3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов

^ 3.3. Правовые и организационные базы борьбы правоохранительных органов с легализацией криминальных доходов

Выявление, расследование и предупреждение легализации криминальных доходов осуществляется органами внутренних дел, Следственным комитетом при прокуратуре РФ, органами Федеральной службы безопасности, Федеральной службы по 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов контролю за оборотом наркотиков. Прокурор при осуществлении надзора за исполнением законов органами муниципального контроля, также правоохранительными органами также может способствовать выявлению "отмывания".

Противодействие легализации криминальных доходов в рамках борьбы с 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов экономической преступностью является одной из главных задач правоохранительных органов. А именно, в функции Федеральной службы безопасности РФ заходит организация в границах собственных возможностей во содействии с федеральными органами гос власти борьбы с организованной 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов преступностью, коррупцией, контрабандой, легализацией криминальных доходов, нелегальной миграцией. Для этих целей ФСБ Рф разрабатывает меры по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, контрабандой, легализацией криминальных доходов, нелегальной миграцией*(108). Федеральная служба РФ по контролю за 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов оборотом наркотиков производит в границах собственной компетенции противодействие легализации (отмыванию) доходов, приобретенных в итоге совершения злодеяний, отнесенных законодательством Русской Федерации к подследственности органов наркоконтроля*(109).

Выявление легализации криминальных доходов осуществляется средством оперативно 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов-розыскной деятельности, в процессе рассмотрения сообщений о грехах и расследования предикатных злодеяний в тесноватом содействии с органами муниципального контроля.

Правоохранительные органы сотрудничают с органами муниципального контроля, а именно с Росфинмониторингом, направляя запросы для 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов выявления легализации криминальных доходов, предоставляя информацию о результатах рассмотрения материалов и инфы службы. Вопросы взаимодействия с органами муниципального контроля рассматриваются на совместных совещаниях. К примеру, решением совместного совещания Генеральной прокуратуры РФ, федеральных 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов органов исполнительной власти и кредитных учреждений от 21 марта 2009 г. "О повышении эффективности взаимодействия правоохранительных, других уполномоченных муниципальных органов и кредитных организаций в деятельности по защите средств гос поддержки российскей экономики" предвидено, что 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов Росфинмониторинг проводит анализ непонятных операций по выводу банками и их клиентами денег за предел и немедленно предоставляет сведения о их в Генеральную прокуратуру РФ.

В связи с этим принципиально качество подготавливаемых органами 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов муниципального контроля материалов и готовность правоохранительных органов их рассматривать.

Необходимо подчеркнуть, что оперативные проверки инфы контролирующих органов о нарушениях закона с признаками легализации криминальных доходов в ряде всевозможных случаев проводятся некачественно 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, меры к пресечению криминальной деятельности не используются, что тянет причинение большого вреда.

Для устранения обозначенных недочетов нужно вполне использовать потенциал оперативно-розыскной деятельности в целях выявления легализации криминальных доходов. Оперативно-розыскная 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов деятельность осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями муниципальных органов, уполномоченных на то Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" средством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, принадлежности, обеспечения безопасности общества и страны от криминальных посягательств.

О способностях противодействия легализации криминальных доходов средствами оперативно-розыскной деятельности можно судить по нраву задач, решаемых при осуществлении этой деятельности, а именно:

1) выявление 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, предупреждение, пресечение и раскрытие злодеяний (в том числе легализации криминальных доходов), также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих либо совершивших;

2) воплощение розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов уголовного наказания, также розыска без вести пропавших;

3) добывание инфы о событиях либо действиях, создающих опасность гос, военной, экономической либо экологической безопасности Русской Федерации;

4) установление имущества, подлежащего конфискации. Список оперативно-розыскных 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов мероприятий содержится в ст. 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Под оперативно-розыскным мероприятием понимается действие (совокупа действий), проводимое специально уполномоченными на то лицами, на основании и в порядке, предусмотренном законодательством 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, по добыванию фактических данных, входящих в предмет исследования по определенному делу оперативной проверки либо первичным материалам, также нужных для решения других задач оперативно-розыскной деятельности*(110).

При проведении оперативно-розыскных мероприятий могут употребляться 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, также другие технические и другие средства, не наносящие вреда жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Принципиально отметить, что проведение оперативно-розыскных 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов мероприятий основывается на конституционных принципах законности, почтения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина и особых принципах - конспирации, сочетания гласных и внегласных средств и способов. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений, передаваемых по сетям электронной и почтовой связи, также право на неприкосновенность жилья, допускается лишь на основании судебного решения и 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов при наличии инфы о признаках легализации криминальных доходов, лицах, подготавливающих, совершающих либо совершивших "отмывание", событиях либо действиях (бездействии), создающих опасность экономической безопасности Русской Федерации.

Срок деяния вынесенного арбитром постановления о разрешении проведения 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов оперативно-розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права человека, исчисляется безпрерывно в сутках со денька его вынесения и не может превосходить 6 месяцев, если другое не обозначено в постановлении. Предстоящее продление допускается по новенькому судебному 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов решению на основании вновь представленных материалов.

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению легализации криминальных доходов являются: наличие возбужденного уголовного дела об "отмывании" или сведений о признаках обозначенного противоправного деяния 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, лицах, причастных к его совершению, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; событиях либо действиях (бездействии), создающих опасность экономической безопасности Русской Федерации; поручение следователя, управляющего следственного органа 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, органа дознания либо определение суда по уголовным делам; запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; запросы интернациональных правоохранительных организаций и правоохранительных органов зарубежных стран.

Решению задач оперативно-розыскной деятельности по выявлению легализации 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов криминальных доходов в значимой степени содействует реализация таких мероприятий, как наблюдение, исследование предметов и документов, обследование помещений, построек, сооружений, участков местности и тс, прослушивание телефонных переговоров, оперативный опыт.

В процессе реализации 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов оперативно-розыскных мероприятий оперативные работники вправе создавать изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, прерывать предоставление услуг связи в случае появления конкретной опасности жизни и здоровью лица, также опасности экономической безопасности Русской Федерации 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов.

При изъятии документов, предметов, материалов в процессе гласных оперативно-розыскных мероприятий согласно ст. 15 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" оперативным работником составляется протокол в согласовании с требованиями УПК РФ, в каком отражаются все 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов деяния должностного лица и фиксируются изъятые предметы и документы.

Разумеется, что уголовно-процессуальное законодательство не может регламентировать оперативно-розыскную деятельность, потому требования ст. 15 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" распространяются только на порядок дизайна 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов протокола, предусмотренный ст. 166 УПК РФ. Вкупе с тем в законе не предусмотрены основания и сроки изъятия предметов, документов, материалов, что может повлечь определенные злоупотребления со стороны оперативных работников при проверке деятельности коммерческих 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов организаций.

Представляется нужным предугадать в законе в качестве основания изъятия вынесение постановления управляющим органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. В критических случаях изъятие может выполняться без такового постановления, но с 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов неотклонимым извещением управляющего.

Для хранения изъятой документации может быть предугадать полугодовой срок.

Органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, ведутся дела оперативного учета, в каких скапливается информация о легализации криминальных доходов. Категории дел оперативного 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов учета, цели их заведения, порядок и сроки ведения устанавливают ведомственные нормативные акты. В органах внутренних дел могут вестись: дело подготовительной оперативной проверки; оперативное дело; оперативно-поисковое дело; розыскное дело*(111). Документирование результатов оперативно 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов-розыскной деятельности позволяет выслеживать фиктивные компании, на счета которых поступают деньги, добытые криминальным методом, устанавливать принадлежность этих структур определенным лицам.

Расследование легализации криминальных доходов в согласовании с ч. 5 ст. 151 УПК РФ делается не 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов только лишь следователями органов внутренних дел, к основной подследственности которых относится данная категория дел, да и следователями других правоохранительных органов, выявивших эти злодеяния. Следователь пользуется процессуальной самостоятельностью и вправе сам определять направление хода 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов расследования, принимать решения о производстве следственных и других процессуальных решений, предоставлении обвинения в легализации криминальных доходов.

Почти всегда легализация криминальных доходов выявляется следователем при расследовании предикатного злодеяния. Но информация о денежных операциях 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов и сделках с валютными средствами либо имуществом, полученным криминальным методом, может быть получена уже в процессе рассмотрения сообщений о легализации криминальных доходов из последующих источников: рапорт прокурора, следователя, органа дознания об 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов обнаружении признаков легализации криминальных доходов; протокол следственного деяния, в который внесено устное сообщение о легализации криминальных доходов; материал и информация Федеральной службы по денежному мониторингу РФ (Росфинмониторинг) и других органов муниципального денежного контроля; материалы 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, поступившие от правоохранительных органов забугорных стран; протокол судебного заседания, в который внесено устное сообщение о легализации криминальных доходов; заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной; заявления физических и юридических 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов лиц, потерпевших от предикатного злодеяния (к примеру, если работники потерпевшего юридического лица, пользуясь своими деловыми связями, отследили движение похищенных ценных бумаг); протокол принятия устного заявления потерпевшего.

Необходимо подчеркнуть, что сообщения о легализации криминальных 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов доходов от физических лиц поступают изредка, потому что "отмывание" кропотливо маскируется под легитимную хозяйственную деятельность, употребляется режим банковской и коммерческой потаенны, и потерпевшему лицу трудно получить достаточную информацию о криминальном 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов происхождении имущества и совершенных с ними сделках.

Должностными лицами, правомочными производить прием сообщений о грехах и оформлять их в согласовании с требованиями УПК РФ, являются дознаватели, следователи, прокуроры, также судьи (в 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов отношении устных сообщений о грехах, изготовленных в процессе судебного разбирательства)*(112). Возможности органа дознания по приему сообщений о грехах могут быть возложены начальником органа дознания либо его заместителем средством издания организационно-распорядительного документа 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов на других должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки. Круглосуточный прием сообщений о грехах и их соответственное оформление в органах дознания могут быть также поручены должностным лицам дежурных частей. При обнаружении 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов признаков злодеяния по другой инфы о легализации криминальных доходов должностное лицо органа дознания либо подготовительного следствия должно составить рапорт.

Решая вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 174, 174.1 УК РФ 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, следователь должен убедиться в том, что представленная информация получена в согласовании с требованиями действующего законодательства и позволяет воплотить ее определенными следственными действиями (допросами, осмотрами, экспертными исследовательскими работами и т.п.)*(113).

Расследование 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов легализации доходов, приобретенных криминальным методом, просит познания практическими работниками норм штатского, денежного законодательства, также подзаконных нормативных актов. После возбуждения уголовного дела следователь приступает к производству начальных следственных действий. По делам рассматриваемой категории 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов к ним относятся обыски, выемка документов, предназначение экспертиз, допросы подозреваемых. С учетом событий расследуемого злодеяния может быть создание и других следственных действий, целью которых являются сбор доказательств и изобличение виноватых.

На следующем 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов шаге расследования предъявляется обвинение, выполняются допросы обвиняемого, очевидцев; проводятся выемки нужных документов; повторные обыски, выполняются дополнительные документальные проверки и нужные экспертизы; по ходатайству обвиняемого и его заступника проводятся нужные следственные деяния.

В согласовании со ст 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов. 171 УПК РФ при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении злодеяния, следователь выносит постановление о вербовании данного лица в качестве обвиняемого.

На момент предъявления обвинения в уголовном деле 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов должны находиться достаточные и достоверные подтверждения совершения предикатного злодеяния и получения лицом денег либо другого имущества, заранее добытых криминальным методом или в итоге совершения им злодеяния.

В деле должны также быть достаточные 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов подтверждения совершения денежных операций, сделок с валютными средствами либо имуществом, добытыми криминальным методом, и сведения о придании ими правомерности владению, использованию и распоряжению имуществом, добытым криминальным методом.

Необходимо подчеркнуть, что 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов обвинение в легализации криминальных доходов должно "формулироваться верно, содержать фактическую фабулу, юридическую формулировку и правовую квалификацию, при этом в отношении каждой из их требуется полнота и достаточность"*(114). Обвинение в совершении "отмывания" может быть изменено 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов в случаях, если выявлены либо, напротив, отпали отдельные деяния либо эпизоды, установлены новые фактические данные об обстоятельствах совершенного злодеяния, которые нужно указать в постановлении, выявлен другой состав преступного деяния.

В процессе расследования легализации 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов криминальных доходов к подозреваемому, обвиняемому используются меры процессуального принуждения. Почти всегда основанием для их внедрения служит совершение предикатного злодеяния. Но вероятны случаи, когда легализация криминальных доходов сравнима по тяжести с предикатным 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов злодеянием. В данном случае также учитывается наличие доказательств, свидетельствующих о причастности лица к "отмыванию". При применении мер процессуального принуждения к лицу, подозреваемому в совершении злодеяния, предусмотренного ст. 174 УК РФ, непременно наличие достаточных доказательств 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов совершения другим лицом предикатного злодеяния, в итоге которого получены криминальные доходы.

Применение мер процессуального принуждения не должно нарушать права подозреваемых и обвиняемых. Налагать арест на имущество, приобретенное в итоге 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов совершения злодеяний, нужно с соблюдением прав собственника и честного приобретателя. Неприемлимо задержание лиц, подозреваемых в совершении легализации криминальных доходов, на основании протоколов об административных правонарушениях.

Следствием по уголовному делу должны быть выявлены происшествия 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, способствовавшие совершению легализации криминальных доходов, и ориентировано представление лицу, уполномоченному принять меры по их устранению.

Предварительное следствие оканчивается ознакомлением обвиняемого и его заступника с материалами дела, составлением и подписанием следователем обвинительного заключения и 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов передачей уголовного дела прокурору для решения вопроса о его утверждении и направлении дела в трибунал. Происшествия совершения злодеяния в обвинительном заключении следует излагать поочередно, беспристрастно и в согласовании с собранными 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов подтверждениями. Фабула дела должна содержать описание совершения злодеяния (время, место, методы, мотивы, цели, последствия и другие происшествия, имеющие значение для данного уголовного дела), его квалифицирующие признаки. При всем этом формулировка обвинения, изложенного в обвинительном 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов заключении, должна соответствовать содержанию текста постановления о вербовании лица в качестве обвиняемого.

Сотрудниками правоохранительных органов часто допускаются нарушения закона при выявлении и расследовании легализации криминальных доходов, устранению которых содействует прокурорский надзор. В 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов согласовании со ст. 21 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" надзор за его исполнением производят Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры.

Приказ Генерального прокурора РФ от 19 января 2010 г. N 11 "Об организации прокурорского надзора 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма" регламентирует деятельность прокуроров в рассматриваемой сфере. Приказ обязует прокуроров сделать периодический обмен информацией с Росфинмониторингом, проводить постоянные 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов сверки инфы и материалов, направленных службой в правоохранительные органы, принимать конструктивные меры к получению из Росфинмониторинга сведений о сделках и денежных операциях при расследовании злодеяний в сфере экономики с причинением вреда в 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов большом и особо большом размере, коррупционной направленности.

Прокурорский надзор за исполнением законов об оперативно-розыскной деятельности в одинаковой мере должен содействовать как обеспечению гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и выполнению задач оперативно-розыскной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию легализации криминальных доходов, изобличению виноватых лиц.

По просьбе прокурора руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, представляют оперативно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с внедрением оперативно-технических средств, также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прокурор, в свою очередь, обеспечивает защиту сведений, содержащихся в представленных документах и материалах.

Источниками инфы при осуществлении прокурорского надзора являются уголовные дела, возбужденные по легализации криминальных доходов 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов либо по предикатным ей злодеяниям, поручения следователя, дознавателя, дела оперативного учета, заведенные по легализации криминальных доходов, жалобы и воззвания людей и юридических лиц, публикации сми.

В предмет прокурорского надзора также заходит 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов выполнение правоохранительными органами законов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о легализации криминальных доходов. Прокурор должен вовремя предупреждать, выявлять и устранять нарушения законности в деятельности органов дознания и подготовительного следствия при проверке 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов сообщений о легализации криминальных доходов, производить защиту прав и легитимных интересов лиц, пострадавших от злодеяний; пресекать нелегальные деяния (бездействие) и решения должностных лиц нареченных органов, препятствующие доступу пострадавших от злодеяний к уголовному судопроизводству 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов.

При осуществлении надзора за исполнением законов при расследовании легализации криминальных доходов прокурор инспектирует корректность внедрения следователем норм уголовного и уголовно-процессуального права.

С учетом распространенности нарушений и ошибок в процессуальной деятельности 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов следователей качество расследования легализации криминальных доходов в значимой степени должно обеспечиваться мерами прокурорского надзора.

Повышенное внимание прокурору нужно обращать на законность проведения следственных действий, требующих судебного решения, потому что нарушения уголовно 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов-процессуального закона при их реализации в большей степени наносят вред правам и свободам человека и гражданина, правам юридических лиц. К таким следственным действиям относятся: осмотр жилья при отсутствии согласия живущих в нем лиц; обыск и 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов (либо) выемка в жилье; выемка заложенной либо сданной на хранение в ломбард вещи; личный обыск; выемка предметов и документов, содержащих муниципальную либо иную охраняемую федеральным законом тайну, также предметов и документов 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, содержащих информацию о вкладах и счетах людей в банках и других кредитных организациях; о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; о наложении ареста на 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов имущество, включая деньги физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах либо на хранении в банках и других кредитных организациях; о контроле и записи телефонных и других переговоров.

В согласовании 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов со ст. 165 УПК РФ прокурор вправе участвовать в судебном заседании при рассмотрении ходатайства следователя о производстве следственного деяния, требующего судебного разрешения. В процессе рассмотрения ходатайства прокурору нужно проверить наличие оснований для производства следственного деяния 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, их отражение в представленном ходатайстве. После получения судебного решения о проведении следственного деяния прокурор держит под контролем его реализацию. Обозначенные следственные деяния должны проводиться немедленно после судебного решения.

Прокурору нужно 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов принимать решительные меры реагирования во всех случаях нелегального ограничения права гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений, также проникания в жилье при отсутствии предусмотренных законом оснований. При 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов выявлении нарушений федерального законодательства, допущенных в процессе подготовительного следствия, прокурор направляет руководителю соответственного следственного органа мотивированное требование об устранении нарушений.

При осуществлении надзора прокурору нужно уделять свое внимание на соблюдение требований уголовно-процессуального закона 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов при оформлении протоколов следственных действий, добиваться соблюдения требований ч. 3 ст. 7, ст. 75 УПК РФ о недопустимости использования доказательств, приобретенных с нарушением установленного законом порядка.

При рассмотрении вопросов об избрании меры пресечения и о 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов продлении сроков содержания под стражей прокурор должен учесть тяжесть легализации криминальных доходов, сведения о личности подозреваемого либо обвиняемого в "отмывании", его возраст, состояние здоровья, семейное положение, место проживания, род занятий и 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов другие происшествия.

При осуществлении надзора за принятием следователем итогового решения по уголовному делу прокурор инспектирует полноту проведенного расследования, соответствие выводов следователя установленным в процессе расследования происшествиям дела, корректность квалификации легализации криминальных 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов доходов, соблюдение уголовно-процессуальных норм при производстве следственных действий, соответствие имеющихся в деле процессуальных документов требованиям УПК РФ.

При выявлении в уголовном деле доказательств, приобретенных с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, в согласовании с 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов ч. 3 ст. 88 УПК РФ прокурор выносит мотивированное постановление о признании таких доказательств недопустимыми и об исключении их из обвинительного заключения.

При поступлении уголовного дела о легализации криминальных доходов с обвинительным заключением 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов прокурор инспектирует:

- имела ли место легализация криминальных доходов, вменяемая обвиняемому, и имеется ли в этом деянии состав злодеяния;

- нет ли в деле событий, влекущих прекращение дела;

- обусловлено ли предъявленное обвинение имеющимися 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов в деле подтверждениями;

- предъявлено ли обвинение по всем установленным подготовительным следствием эпизодам "отмывания";

- привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, которые изобличены в совершении злодеяния;

- верно ли квалифицирована легализация криминальных доходов;

- верно ли избрана мера 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов пресечения;

- приняты ли меры обеспечения штатского иска и вероятной конфискации имущества;

- выявлены ли предпосылки и условия, способствовавшие совершению злодеяния, и приняты ли меры к их устранению;

- составлено ли обвинительное заключение в согласовании 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов с требованиями УПК РФ.

В случае выявления событий, препятствующих рассмотрению уголовного дела трибуналом, отсутствия достаточных доказательств виновности обвиняемого, неверной квалификации "отмывания" прокурор своим целевым постановлением, содержащим указания об устранении нарушений 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов и недочетов, возвращает уголовное дело следователю для дополнительного следствия, конфигурации объема обвинения или квалификации действий обвиняемого либо составления нового обвинительного заключения и устранения выявленных недочетов.

При осуществлении надзора за законностью расследования легализации криминальных 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов доходов прокурор держит под контролем поступление в прокуратуру копий постановлений следователей о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования, также постановлений о приостановлении подготовительного следствия в согласовании с ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов. 213 УПК РФ. В течение 1 месяца после получения этих процессуальных документов прокурор инспектирует законность и обоснованность принятых решений с исследованием материалов уголовных дел.

В случае признания нелегальным либо безосновательным постановления о приостановлении подготовительного 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов следствия прокурор направляет руководителю следственного органа требование об устранении выявленного нарушения федерального законодательства, в том числе о проведении предстоящего расследования.

При признании решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) нелегальным либо безосновательным 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов прокурором выносится мотивированное постановление о направлении соответственных материалов руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене постановления следователя.

На базе анализа результатов проверок выполнения правоохранительными органами законов прокуроры обращают свое внимание на улучшение методики 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов выявления, расследования, предупреждения легализации криминальных доходов. Вопросы состояния законности при противодействии "отмыванию" дискуссируются на координационных совещаниях управляющих правоохранительных органов с привлечением органов муниципального контроля.

Выявлению и предупреждению легализации криминальных доходов содействовала 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов деятельность в Генеральной прокуратуре РФ Междуведомственной рабочей группы по противодействию злодеяниям в сфере экономики. Подобные междуведомственные рабочие группы были сделаны и в прокуратурах субъектов РФ.

В качестве приоритета работы Междуведомственной группы было 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов определено обеспечение взаимодействия ее участников, направленного на выявление и пресечение правонарушений в банковском секторе, его декриминализацию. В целях оперативной корректировки совместных действий Междуведомственной группой изучались тенденции теневой денежной деятельности, связанной 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов с выводом денег за предел, переводом денег из безналичной в наличную форму, воплощением непонятных денежных операций в целях ухода от налогообложения, финансирования "сероватого" импорта, совершения коррупционных злодеяний.

Налаженный механизм взаимодействия и оперативного обмена информацией меж 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов участниками Междуведомственной группы, принятые скоординированные меры позволили добиться определенных результатов. Совместными действиями участников Междуведомственной группы пресечена деятельность ряда коммерческих банков, также нескольких "денежных площадок", участвовавших в обналичивании и конвертации 10-ов млрд 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов рублей.

Междуведомственной группой производилось сопровождение мероприятий по оздоровлению ситуации в экономической сфере в связи с преодолением последствий мирового денежного кризиса. Установлены факты неправомерных действий управляющих и работников кредитных организаций, связанных с хищением денег 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, нелегальной банковской деятельностью и другими злодеяниями.

Одним из направлений деятельности Междуведомственной группы является разработка предложений по совершенствованию действующего законодательства. Участники Междуведомственной группы в установленном порядке инициировали рассмотрение предложения о 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов внесении в законы конфигураций, касающихся ужесточения процедуры регистрации юридических лиц, сотворения механизма информационного обмена меж муниципальными органами и кредитными организациями, установления уголовной ответственности за фальсификацию банковской отчетности и других.

Итогом и целью деятельности правоохранительных 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов органов должно быть осуждение лица, совершившего грех. В связи с этим представляет энтузиазм анализ практики предназначения трибуналом наказаний по данной категории злодеяний. В 2008 г. по легализации криминальных доходов, являющейся более тяжким злодеянием по 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов сопоставлению с другими вмененными преступным деяниями (без учета сложения наказания), по ст. 174 УК РФ из 18 осужденных 2 приговорены к лишению свободы, 3 - к штрафу, 12 - к лишению свободы условно; по ст. 174.1 УК РФ всего осуждено 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов 126 лиц, из их 41 - к лишению свободы, 17 - к штрафу, 65 - к лишению свободы условно. В 2009 г. по ст. 174 УК РФ из 20 осужденных 9 приговорены к лишению свободы, 5 - к штрафу, 6 - к лишению свободы условно; по 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов ст. 174.1 УК РФ - из 100 осужденных 26 приговорены к лишению свободы, 20 - к штрафу, 54 - к лишению свободы условно.

Штраф в качестве меры наказания более нередко используется при совершении злодеяний, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 174, 174.1 УК РФ 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов, т.е. при совершении наименее тяжкой легализации криминальных доходов. К примеру, в 2008 г. из 17 случаев внедрения штрафа при наказании за совершение злодеяния по ст. 174.1 УК РФ в 15 случаях штраф назначен в качестве меры 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов наказания по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, в 2009 г. - в отношении 10 лиц из 20 подсудимых.

К лишению свободы лица осуждаются, обычно, за совершение тяжкой и особо тяжкой легализации криминальных доходов, предусмотренной ч. 3, 4 ст. 174, 174.1 УК РФ 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов. Так, в 2008 г. по ч. 3, 4 ст. 174.1 УК РФ к лишению свободы осуждено 39 лиц из 41, которые осуждены к лишению свободы вообщем по данной статье, в 2009 - 25 из 26.

Условное осуждение к лишению свободы 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов типично при предназначении наказания лицам, совершим "отмывание" средней тяжести либо тяжкое: в 2008 г. из 65 случаев внедрения данного вида наказания при осуждении по ст. 174.1 УК РФ в 10 наказание назначалось по ч. 2, в 49 - по ч 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов. 3 данной статьи. В 2009 г. из 53 обвиняемых в отношении 7 лиц - по ч. 2 обозначенной статьи, в 45 случаях - по ч. 3 и только в 1 случае - по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Таким макаром, для внедрения 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов наказания за совершение злодеяний данной категории свойственна ровная зависимость от тяжести совершенного злодеяния и активное внедрение наказаний, не связанных с лишением свободы.

Совместно с тем исследование приговоров указывает, что судебная практика по делам о 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов легализации криминальных доходов по сей день не отличается единообразием. Допускается осуждение лиц, совершавших сделки с криминальными доходами без цели придания правомерности обладания ими. Схожая тенденция в особенности свойственна для сельских 3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов с легализацией преступных доходов районов, где суммы криминальных доходов наименее значительны.



33-osnovnie-razmeri-zdanij-i-sooruzhenij-uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-studentov-specialnosti-110305-tehnologiya.html
33-osobennosti-haraktera-pechorina-proyavlyayushiesya-v-ego-vzaimootnosheniyah-s-drugimi-dejstvuyushimi-licami-romana-geroj-nashego-vremeni-pechorin-i-maksim-maksimich-pechorin-i-grushnickij-i-t-d.html
33-otnoshenie-germenevtiki-i-estestvennonauchnogo-podhoda-v-psihologicheskom-empiricheskom-issledovanii.html